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在澳中国留学生沦为“洗钱工具”,犯罪团伙作案手法曝光!涉案金额或高达数亿(组图)

2020-08-22 来源: HeraldSun 原文链接 评论13条

肺炎疫情期间,澳洲经济遭受重创,但是洗钱这一“产业”却在蓬勃发展。澳洲的国际留学生正在沦为有组织犯罪集团的洗钱工具。

在澳中国留学生沦为“洗钱工具”,犯罪团伙作案手法曝光!涉案金额或高达数亿(组图) - 1

澳洲警方在一份情报备忘录中提到,一些犯罪集团主要利用来自中国大学生,通过威胁或现金诱骗的方式来将“黑钱”合法化。澳洲灭罪委员会(Australian Crime Commission)估计所涉及的资金高达数亿澳元。

澳洲的“布谷鸟化整为零洗钱犯罪团伙”现在洗白那些毒品销售所得的不法资金。冰毒和可卡因等毒品被与三合会(Triad)有关的犯罪网络运进了澳洲。

“布谷鸟式洗钱”的说法来源于一种鸟类。这种鸟会利用其它鸟类的巢(银行账户)来孵自己的蛋(不法资金)。

在澳中国留学生沦为“洗钱工具”,犯罪团伙作案手法曝光!涉案金额或高达数亿(组图) - 2

(图片来源:网络)

警方已经曝光了在悉尼和墨尔本的几个犯罪网络,但在几乎所有城市都有此类活动。

大部分需要洗白的不法资金来自新州和昆州的巨额大麻交易,还有一些是毒品销售所得。可卡因和冰毒通过澳洲港口输入澳洲境内。

这种洗钱方式已经存在多年,但在疫情期间蓬勃发展。一些陷入经济困境中的大学生在寻找轻松的挣钱方式而从事洗钱,而犯罪团伙会声称这种操作不犯法。另外,还有一些大学生因为受到威胁而被逼迫这样做。

新州有组织犯罪侦查队指挥官Martin Fileman说,这是一个严重的问题,在全澳范围内都存在这种犯罪活动。

在澳中国留学生沦为“洗钱工具”,犯罪团伙作案手法曝光!涉案金额或高达数亿(组图) - 3

Martin Fileman(图片来源:《先驱者太阳报》)

“这些犯罪集团会把钱交给汇款人,比如说中国的汇款人。而这些中国的汇款人又会把钱分给50个学生,然后这些学生会把这些钱存入他们的银行账户里,每次存入的金额在1万澳元以下以避免交易被报到澳洲交易报告分析中心那里。犯罪团伙会利用这些人,留学生每人拿到9999澳元,然后把这些钱存入被告知的特定账户。通过‘布谷鸟式洗钱’,这些钱有时会被存入一些陌生的账户。一旦非法资金进入这些合法账户,犯罪分子就可以把钱再取出来,”Fileman说道。

上个月有消息称,中国学生正在成为“虚拟绑架”的受害者,犯罪集团因此而净赚300多万澳元。

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(图片来源:《先驱者太阳报》)

一些年轻的受害者被骗,假装自己被绑架,以此要求亲属支付赎金。

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最新评论(13)
粉红自卑无脑怪全世界
粉红自卑无脑怪全世界 2020-08-22 回复
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Cynthia472
Cynthia472 2020-08-22
你不是也出來了
ZacharyJ
ZacharyJ 2020-08-24
还有一堆国内的愤青和反华分子😂
土澳包子
土澳包子 2020-08-22
说得好 悉尼人脑子都不好
不保暖
不保暖 2020-08-22 回复
怎么说吧,超过十万每年的海外资金来源都有可能被定义为洗钱,已经没什么可大惊小怪的了😂
浪子2020
浪子2020 2020-08-22 回复
出门在外本本分分低调做人,不贪便宜,苍蝇不叮无缝的蛋,就好给自己减少很多麻烦!
金城
金城 2020-08-22 回复
saraMUSM
saraMUSM 2020-08-22 回复
毒品洗钱,真是害人哦,大家一定要注意防范
lu123
lu123 2020-08-23
好 精僻


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