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皇冠度假集团“国际VIP赌客计划”再遭AUSTRAC调查

2020-10-19 来源: 澳财网 原文链接 评论0条

皇冠度假集团“国际VIP赌客计划”再遭AUSTRAC调查 - 1

澳大利亚金融犯罪监管机构,澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)宣布对皇冠度假集团(Crown Resorts,以下简称:皇冠)启动执法调查。

对于本已陷入困境的皇冠而言,此举无异于雪上加霜。

在提交给澳交所(ASX)的声明中,皇冠证实已经收到了AUSTRAC的通知。后者表示已确定存在“客户尽职调查、采取、维护和遵守反洗钱/反恐融资计划相关问题的关切”。

受此影响,皇冠股价早盘一度下跌9%,至8.19澳元,年内跌幅已扩大至33%。在大盘指数上涨0.7%的情况下,皇冠成为当天S&P/ASX200中表现最差的股票。

皇冠度假集团“国际VIP赌客计划”再遭AUSTRAC调查 - 2

皇冠度假集团(ASX: CWN)今年以来股价走势图

消息人士称,AUSTRAC于2019年9月启动了一项定期合规评估计划,评估的重点是皇冠与所谓招揽中介的关系。长期以来,皇冠一直向他们支付酬劳,以帮助招揽亚洲豪客在其赌场赌博。

事实上,皇冠国际VIP计划也是当前新州博彩监管部门调查的核心。

AUSTRAC评估的重点围绕皇冠墨尔本公司对被确定为“高危和政治风险人物”客户的管理。

据了解,AUSTRAC在4月份进行初审后制定了一份报告草案。但是,此事现已提交给AUSTRAC的执法团队,后者已对皇冠墨尔本公司开始正式调查。

在向澳交所提交的声明中,皇冠表示“将配合所有信息请求以支持调查,并在此过程中与AUSTRAC全面合作”。

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一直以来,招揽中介与亚洲有组织犯罪分子存在联系,主要原因是他们不仅招揽富裕赌徒,而且经常向他们放高利贷和暴力催收。

继多家媒体曝光有关Crown博彩中介合伙人与有组织犯罪、以及其风险管理文化之间的联系问题后,AUSTRAC也开始介入调查。

除了对新州赌场的调查外,维州赌博和酒类监管委员会(VCGL)于本月初向皇冠发出了“问询”通知,要求其解释“为什么皇冠未能确保对中介人的管控?……特别是皇冠在监督和批准参与者方面的尽职调查问题。”

在新州赌博和酒类监管局的听证会上,皇冠前执行董事长兼大股东詹姆斯·帕克(James Packer,持股36%)坚称他对中介人的管理并不知情。不过,他也承认了解他们与有组织犯罪联系的谣言,并见过几家招揽中介公司的执行高管。

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詹姆斯·帕克,图/ABC News

目前,皇冠停止了与中介的所有交易,直至明年审查结束。

在皇冠的年度股东大会上,皇冠董事Jane Halton、John Horvath 和Guy Jalland均面临再选问题,而AUSTRAC的调查消息不合时宜地出现了。

据了解,持有皇冠公司9.3%股份的基金公司Perpetual已投票反对这三人再次当选,尽管人们普遍认为Packer投赞成票。

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