澳媒：数十亿澳元现金“合法”离境，洗钱活动愈发猖獗（组图）
据《先驱太阳报》12月12日报道，每年有无数装着现金的包裹以“合法”活动的名义在澳洲边境进进出出，总金额达数十亿澳元，这实际上可能是在掩盖犯罪活动。
新闻集团的调查披露，这些巨额现金的来源地区和前往的地区主要是香港、日本、新加坡、新西兰、中国、泰国和阿联酋。
反洗钱专家警告称，尽管交易都在官方表格中申报了，但很少有国际旅客或银行实体会被核查所报告现金金额的准确性。他们也不必报告转移如此多的现金的原因。
如此大的数额不禁让人们担忧报告给金融监管机构Austrac的活动可能是在掩盖洗钱，就在官员的眼皮底下。
2015年，金融活动特别工作组（FATF）的一份报告警告称，现金走私的问题越来越严重，犯罪分子携带现金到其他国家，打破审计追踪，利用现金申报系统将犯罪所得“合法化”，使其进入新的“光明正大”的金融系统。
悉尼大学法学院的Derwent Coshott（图片来源：《每日电讯报》）
反洗钱专家Ron Pol（图片来源：《每日电讯报》）
反洗钱专家Ron Pol表示，分析现金流动对于帮助探查和阻止犯罪活动以及粉碎重大有组织和跨国犯罪网络至关重要。
“对于边境的现金流动，如果没有能力了解申报意味着什么，那么规定和申报就毫无意义。”他表示，“犯罪分子知道监管机构对规则的痴迷和他们的反犯罪言论，但仍会犯罪，因为回报丰厚。”
Austrac根据信息自由法公开的数据显示，2019年有40亿现金离开澳洲前往香港，而只有20亿现金从香港进入澳洲。同年，有4亿现金被从中国带入澳洲，而澳洲只有700万澳元进入中国。
在过去10年里从新加坡流入澳洲的现金有33亿澳元，从澳洲流入新加坡的现金有5.83亿澳元；从新西兰流入澳洲的现金有32亿澳元，从澳洲流入新西兰的现金有44亿澳元；从英国流入澳洲的现金有12多亿澳元，从澳洲流入英国的现金有10.6亿澳元。
（图片来源：《每日电讯报》）
文件还披露了从澳洲到新喀里多尼亚、法属波利尼西亚、巴布亚新几内亚、所罗门群岛和基利巴斯等太平洋岛国的不寻常和无法解释的单向现金流动模式。
FATF报告表示，携带现金出境是洗钱的一种基本方式，犯罪分子凭借检查缺乏在入境时多申报一些现金，以掩盖在进口国的犯罪所得。
Austrac发言人表示，绝大多数现金流动（99%）是由Austrac监管的金融机构大量邮寄的。
她说Austrac收集和分析数据，用它们来确定现金与犯罪活动如洗钱、恐怖主义融资、有组织犯罪、儿童性剥削和逃税等的联系，她说可采取行动的情报会被发送给执法机构。
警犬被用来探测国际航班上的现金（图片来源：《每日电讯报》）
当Austrac被问及他们对跨境现金流动做了什么分析时，发言人表示他们会生成各种风险评估和指标报告。
但没有对现金流动的公共报告和分析，Austrac也无法按州提供现金流动明细。
10年前澳洲犯罪情报委员会（ACIC）曾警告Austrac称，他们需要对跨境现金流动进行有意义的分析，因为这是一个“洗钱问题”。
ACIC的一份报告警告称犯罪分子有可能继续把现金秘密运进运出澳洲。
“尽管每年向Austrac提交的报告数量可观，但并没有表明存在非法活动的报告所占比例的信息……一些巨额跨境货币流动涉及企图清洗犯罪所得。”报告表示。
悉尼大学法学院的Derwent Coshott表示，研究现金轨迹可能会揭露“非法活动”的模式。
“Austrac也有教育的职责，所以他们应该更开放地向公众讲解，公众有权怀疑地看待这种现金流动，为什么这些金额的现金被转移以及为什么转移，当然，这还是取决于所做的分析。”他表示，“如果不做分析，我们就不知道它是否是可疑的，因为我们不知道它流动的确切原因。了解现金流动的合法原因对于了解非法原因很重要，洗钱就是利用合法的银行系统来掩盖非法行为，所以了解现金流动的原因往往是能告诉我们现金本身是否干净的唯一途径。”
（Ted）
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