一下子没了$40万！悉尼男陷华女“杀猪盘”，数人中招，损失惨重（组图）

据《澳洲金融评论报》报道，来自悉尼东区的房地产顾问Michael以为，他在2020年12月涉足货币交易时已经做足了功课。

几个月前他在网上认识的一位网友，一位名叫Clara的中国女性，向他推荐了自己叔叔在香港使用的一家经纪公司，Michael不想公开自己的姓氏，他查了一下，发现该公司已经获准在澳洲运营，而且评价不错，似乎一切正常。

Michael不知道的是，他已经成为了诈骗目标并受到女子的追捧，其实正在被诈骗者“养肥”。

一旦他进行了几笔看起来成功的交易，他就会投入更多资金，这正是骗子下手的时刻。

Michael最终损失了40万澳元，成为了全世界数千名投资欺诈“杀猪盘”的受害者之一。

这就是中国犯罪集团使用的术语，他们掌握着行动并将大部分收益收入囊中。

新加坡组织Global Anti-Scan Org副总监Jan Santiago说:“这些不是普通的恋爱或投资骗局。”上个月，GASO了解到，共有超过1100名受害人在杀猪盘诈骗案中损失了1.78亿美元(折合2.46亿澳元)。

“中国警方开始打击诈骗之后，这些诈骗犯开始在家实施诈骗，然后欺骗世界各地的人。很多人在东南亚国家实施诈骗，目标人群是新加坡、美国和澳洲等发达国家的人。不少比例的受害人是教育程度高或事业成功的高净值人士。”

Michael无法收回他转入Clara推荐的经纪公司Bedbrook International高级客户经理Sophie Zhao指定银行账户的400,000澳元。

警方调查发现，Bedbrook是一场骗局。这家公司复刻了珀斯一家公司的信息，让Michael——当然也有其他人，以为这家公司已经得到了澳洲证券与投资委员会的审批。

新州警方案件说明表示:“警方已经确认，Bedbrook International是一个国际诈骗集团，这个诈骗集团用一个‘精心设计’的假网站来欺骗受害者。”

参与设计卷走Michael钱的某人已经入狱，但是专家认为真正卷走大笔钱的人还尚未落网。

软件插件允许控制

2020年12月，在澳大利亚持有永久伴侣签证的中国公民Tsang Kin在悉尼附近的自动取款机上被录像，他从Michael转入的银行账户中提取现金。

在这时，Michael已经和微信上这名女子聊了大约两个月，至少他认为这是一名女子。随着他对杀猪盘诈骗案了解越来越多，他才知道，有些年轻男人会伪装成女性。

虚假投资平台“克隆”合法公司（图片来源：《澳洲金融评论报》）

“我以为我的钱是进入了经纪账户，我用MetaTrader 5平台交易，但我现在知道平台上有软件插件，可以操控画面。你以为你看到的是实时贸易，但其实不是的。”

在设立账户后几周，出现了小故障，钱款没有去向该去的账户，Michael开始有所怀疑。他在网上深入了解了之后发现其他人也有被骗的经历。

警方称，2020年12月21日，Michael要求Zhao女士退还所有留在账户内的资金。在接下来的几天，Zhao以各种借口称账户余额无法退回。

警方获得的银行记录显示，就在Michael要求退钱时，他的账户正在被迅速清空。然而骗子依然不满足。2021年1月12日，Zhao屏蔽了Michael的WhatsApp。6天后，Zhao又与其取得联系，要求他取消退还资金的需求。

Michael拒绝，到1月25日，二人所有联系中止。

但警方追踪了Michael转入资金的两个账户，其中一个是St George，另一个是ANZ。两个账户都是Tsang设立的。2021年8月24日，Tsang被警方逮捕。他对警方表示，是有人付费要求他开设账户，他代表中国同事转钱出去，然后他会将转入的资金保留一部分作为酬劳。

诈骗调查员很担心即将收到退休金的澳洲人。新州警方前警官Michael Gerondis说:“婴儿潮那代人即将拥有50万澳元退休金，他们会想投资。这些诈骗犯也知道怎么骗他们。”Gerondis过去15年都在帮助公司、政府机构和个人破获诈骗案。

“就是个骡子”

Gerondis很熟悉Michael的案子。被判10个月监禁8个月不得假释的Tsang处于这个诈骗食物链的下游。

“他只是个骡子而已。他们需要有一些人在当地把钱汇回中国。也许你们会奇怪为什么Tsang不把钱都留着，因为账户毕竟是他名下的，但这是有组织犯罪，如果他真的尝试去做了，一周内就会被杀。”

Gerondis表示，诈骗者在伪装、复刻的认证方面做得越来越逼真，很像实时交易。

他认为金融机构可以而且应该采取更多措施来制止这种犯罪活动。

“机构比起个人可以看到更多的东西。对于他们来说，提醒多人转账转移到海外并不难，”他说。

“他们为什么不这么做呢？我认为这是因为机构并不在乎，因为这不是他们损失的钱，所以他们没努力。”

Michael说他很幸运，因为他的案子已经完成了判决，但他也表示，警方没有利用下游的罪犯抓到上游的罪犯。

通过与全球防诈骗组织GASO的合作，Michael看到了Clara、Zhou和Tsang背后的组织，人们从中国被卖到柬埔寨，被迫夜以继日地勾引像他这样的目标。

“他们的生命受到威胁，真的很让人心疼。”他说，澳大利亚人需要做更多努力。“我们在这些事情上很脆弱，而中国的犯罪团伙正在利用银行系统的弱点。在此之前，我从未涉及任何犯罪活动，也从未与警方有任何联系，真是让我大开眼界。你会觉得无处可去。”

（Carol）