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上海最大移民中介被查!涉嫌非法转汇,涉案金额上亿(组图)

2023-08-11 来源: 戏说移民 原文链接 评论20条

从昨天开始,移民圈都在盛传一则传闻:上海最大的中美移民中介老板及多名员工被警方带走调查,据称警方要求交出所有客户信息以供调查。

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随后,上海警方证实,破获一起非法买卖外汇案件,抓获某出入境公司负责人何某等5名犯罪嫌疑人,涉案金额上亿元。

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事件发生后,移民圈都人心惶惶,担心这是不是整顿出国行业,以后的移民是否会受到影响?

综合各方面的信息来看,这只是一起独立的事件,只是涉及其中的一些富豪可能要担心后续的案件处理了。

首先,据传这是一起内部员工举报案件,据称是由不满的员工将公司资料收集后向有关部门举报,从而导致相关部门的调查。

其次,这个“上海最大的移民中介”主要从事的是投资移民,必然是在违法的边缘徘徊。

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投资移民至少50万美元起,现在是80万美元,而中国的外汇管制政策,每人每年只有5万美金的限额,除非是境外有大笔收入的,比如冯小刚的电影在美国上映分到的票房收入等,或者在境外有生意收入,否则单从国内汇钱到境外,必然受到限制。

而该移民中介既然做的是投资移民生意,那么帮客户搞定资金来源也必然是衍生业务,那么按照中国法律就涉嫌非法倒卖外汇了。

所以,在他们开始经营这些业务的时候,已经很明白自己游走在非法的边缘,只要被掌握了证据随时可能遭到查处,没想到的是,证据被内部员工举报。

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第三,根据上面的分析,曾经在该移民中介办理过投资移民的客户,可能要准备即将到来的法律诉讼了。只要警方倒查客户,那么该客户至少要提供完整的收入证明和完税证明等,来证明资金来源合法。

仅仅如此还是不够,把钱汇出国外的程序是否构成非法倒卖外汇的罪名,恐怕需要提前找律师商议。

以后移民还容易吗?

毫无疑问,上海这家最大的移民中介被查,在许多移民和准移民圈子都有些慌,担心自己的移民程序受到影响。那么,未来的移民会不会受到影响呢?

首先,被查的移民中介主要办的是投资移民,这个群体在所有中国人的移民中占的比例相当小。中国人移民美国最大的群体是亲属移民,其次是职业移民,第三是人道主义移民。

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从比例来看,投资移民群体的比例,对正在移民的人群来说基本上构不成影响。

其次,移民并不违法。违法的是在移民过程中的程序,就如被查的上海移民中介,并不是因为帮助别人移民,收取中介费违法,而是帮人移民的过程中,“顺便”帮人换外汇,在中国接收人民币,在海外给别人换美金。

我们其他的移民方式,包括亲属移民、职业移民,实际上要花的钱都很少。再不济,夫妻二人,一年10万美元的外汇额度,足够给移民中介或者移民律师交手续费了。

第三,可以明确的是,移民美国的大门正在收窄,这和上海移民中介被查无关,而是与大量的中国人移民美国有关。

比如留学生,以前从毕业到工作签证再到绿卡,快的话三年搞定,慢的五年搞定,自从2014年开始留学生办H-1b工作签证都要抽签了,如今抽签的成功率更是10:1的程度,难!

即使是EB-1杰出人才移民,从今年开始都要排期,现在只排到2022年2月1日,也就是说有一年半的排期。

至于人道主义移民,虽然中国人的通过率比南美洲人高,但积压真的是相当严重,有些已经在美国呆了十年仍然没有获得面谈的机会,现在才来的那批人,恐怕也要等上十年。

所以,移民美国真的是越来越难。

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最新评论(20)
草青1988
草青1988 2023-08-11 回复
老实说,我真的很担心自己的移民梦会因为这些让人咋舌的事件而落空。
Sunman
Sunman 2023-08-12
你不用担心。既然用梦这个词,说明你没几千万,你这种小鱼小虾中国没兴趣查。查的至少是从亿起。
我妈叫我小米
我妈叫我小米 2023-08-11 回复
是不是以后移民的路要愈发艰难了呢?好担心自己的移民程序会受到影响啊!
Es_un_gato
Es_un_gato 2023-08-11 回复
上海最大的移民中介居然被查,这可不是个好兆头啊。
My_lll
My_lll 2023-08-11 回复
听说这家移民中介主要办的是投资移民,原来他们做的事情已经涉嫌非法了啊。他们明知道自己在法律边缘,还敢做这种事,简直太冒险了!
Leop
Leop 2023-08-11
有没有发现今日澳洲每个帖子的留言都像机器人充人数说的话?
义不容情
义不容情 2023-08-12
你的观察能力很强,虽然刚及格,但已经超越99%以上网友,鼓励一下,要追我还差很远,我是90分以上,因为我很久以前就看出来了
土澳居民pHzQuBNM
土澳居民pHzQuBNM 2023-08-11
有点大病吧你
阿姐鲁
阿姐鲁 2023-08-11 回复
这个消息太让人吃惊了!


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