悉尼惊天骗贷案曝光!涉案金额超千万,华男警局外被捕(组图)
《每日电讯报》报道,一个犯罪团伙利用窃取来的个人信息,从悉尼多家汽车金融公司骗取了1000万澳元的贷款,被指团伙首脑的华人男子已遭到警方逮捕。
本周二下午,警方在Hornsby警察局外逮捕了37岁的彭喜(Xi Peng,音译)。此前,金融犯罪调查组的警探已对彭喜位于Wahroonga的住所进行突击搜查。
在对涉及上千万澳元的融资欺诈案件进行数月调查后,彭喜成为Strike Force Myddleton行动中第3个遭逮捕的嫌疑人。
(图片来源:《每日电讯报》)
法庭文件显示,彭喜亲自处理了近170万澳元的犯罪所得。
新州警方发言人表示:“警方调查发现,该团伙涉嫌利用33个被盗身份信息,通过各种金融公司申请贷款购买不存在的豪华汽车。”
“通过这种欺诈手段,该团伙窃取的非法资金总额约为1000万澳元。”
在过去的几周内,警方在悉尼多个地点进行了突击搜查,查获了总值20万澳元的名表、珠宝和酒类。
8月15日,警方对彭喜位于Wahroonga住宅执行了一项额外的搜查令,发现了4.5万澳元现金和多个电子设备。
经过进一步调查,彭喜在本周三途经Hornsby警察局时被逮捕。
他被指控犯有12项在知情的情况下处理犯罪所得,以及在知情的情况下组织指挥犯罪集团活动的罪名。
在Wahroonga住宅查获的现金(图片来源:《每日电讯报》)
周四上午,彭喜在Hornsby地方法院出庭,没有申请保释。这起案件被延期至11月19日在悉尼唐宁中心地方法院审理。
据法庭文件显示,彭喜被控在去年6月27日至10月9日期间在知情的情况下指挥犯罪集团,并在此期间处理了1,673,008澳元的犯罪所得。
据悉,彭喜在去年涉嫌12次处理犯罪所得,每笔金额介于80,500澳元至339,890澳元之间。
此前在Strike Force Myddleton行动中被控的另外两名嫌疑人仍在接受法院审理。
Strike Force Myddleton的调查仍在继续。
(Rayyan)