巴拿马文件泄漏风波 澳800富豪卷入ATO调查
【今日澳洲4月4日讯】近日,大约1150万份关于权贵人士如何在海外逃税避税的文件,从一家叫做Mossack Fonseca的巴拿马法律顾问公司泄露出来。这份泄露出来的秘密文件涉及大量世界级权贵人士,其中牵扯到澳洲超过800位权贵。目前,澳洲税务局(ATO)及相关组织正在调查涉及该案的人员。
(图片来源:《悉尼晨锋报》)
这批名为《巴拿马文件》的档案出自与大型银行、法律事务所及中介公司合作,为客户代理在避税地设立公司的巴拿马律师行Mossack Fonseca & Co.,由德国慕尼黑《南德日报》(Sueddeutsche Zeitung)一年多前取得后,与美国华盛顿国际调查记者联盟(ICIJ),以及英国广播公司时事节目《广角镜》(Panorama)、《卫报》等78国107间传媒机构的370名记者一起分析。据了解,这些文件已经隐藏了超过40年,从1977年开始一直到去年12月份才被人发现。
文件曝光了约72位前首相,前总统甚至皇室家庭的财产记录,不仅如此,泄露文件还显示俄罗斯总统普京的亲信亦以此接受巨额融资,交易总额约达20亿美元。
这批泄露文件揭示了该公司是如何帮助其客户们洗钱,以及逃避制裁和逃税,涉及到澳洲超过800名纳税人的记录。据了解,文件中澳洲800名涉案权贵的其中120个都有跟位于香港的离岸交易服务供应商有关联。ATO相关调查人员表示,部分涉及人员行为性质恶劣,甚至有可能构成金融犯罪。
据了解,国际调查记者同盟是从德国方面得到泄露的文件。文件涉及埃及前总统-Hosni Mubarak,利比亚前领导人Muammar Gaddafi叙利亚现任总统Bashar al-Assad。现任冰岛首相-Sigmundur Gunnlaugsson也被指控藏匿百万美金在海外户头。有分析认为,政要名人均利用“避税天堂”交易这一现象反映了制定国际性对策已迫在眉睫。
据了解,这次巴拿马文件泄漏事件牵扯到了超过1000名澳洲人,文件中包含数百名澳洲人的护照复印件。
在巴拿马文件中,Philip Egglishaw被多次提及。Philip Egglishaw和Philip de Figueiredo都是会计公司Strachans的员工,两人被指控数将百万澳元转入到澳洲境外的避税天堂。Strachans公司一直都是ATO的重点关注对象,而Philip Egglishaw因欺诈指控被列入刑警组织的红色通缉令,Philip de Figueiredo曾因为税务诈骗入狱两年。
澳洲税务局副局长Michael Cranston在一项声明中表示:“其中部分纳税人是我们之前就调查过的,还有一小部分曾向我们透漏过自己的税务安排。但是,其中曝光的部分纳税人是我们之前没有注意过的,其中不乏富豪,我们已经准备开始调查这些案子。”
ATO表示,在信息被泄露的800名澳洲人中,120人都是通过香港的一家海外联营服务提供商进行操作的。Cranston表示,ATO已经开始了对数据的分析。“纳税人别想靠这些秘密手段来获取利益,我们不会放过任何一条信息。”
(Ivy)