19岁留学生卷入2000万大案，在澳被判入狱！华人这些举动易被控“洗钱罪”...

互联网带给普通人便利的同时，也在助长着犯罪分子的烈焰，如今互联网犯罪已经成了不法分子们酿造不同恶劣事件的温床。 

而深陷科技给予幸福生活的同时，却不知道处处藏匿着危险！ 

一些来自世界各地的非法分子，利用互联网盗窃、销售着个人隐私、金融产品、毒品等勾当，数额巨大！然而，大多数国家针对海外资产和境外犯罪的敏感程度极高，所以使得一些犯罪分子的赃款很难到手。

于是“洗钱”就成了他们变现的主要途径！

据悉，上万名中国留学生，变成了不法分子的钱骡（money mules）！像骡子运货一样，先接受赃款，再将款物转到自己手上！

实际上是帮助他们进行非法洗钱活动（money laundering），变成了洗钱的工具！

 留学生，占据着很大一部分！ 

（图片来源：SMH）

一名来自北京的19岁中国留学生YiFeng就因为涉嫌帮助他人处理超过400万澳元（约合2000余万人民币）的赃款而被澳洲警方拘捕，被判入狱！

（图片来源：SMH）

瘦小的Yi Feng 戴着高度的近视镜，手无缚鸡之力，看起来不像是涉案巨大的犯罪分子，更像是一个痴迷于网络游戏的普通宅男！

从2014年7月份开始，持旅游签证来到澳大利亚的Yi Feng就带着装满现金的袋子奔走于澳洲的各个银行和ATM机。 

（图片来源：SMH）

在就读于新南威尔士大学后，Yi Feng协同自己的上线，68笔存款总计达405余万澳元！每笔存款从2万澳元到8万澳元不等，并且都以不存在的公司名义存入。

（图片来源：SMH）

媒体指出，是协助洗钱可观的报酬让钱骡们（money mules）心甘情愿的为他们卖命！那些寻求一丝归属感、“荣誉感”以及想挣快钱的学生们，最容易成为犯罪团伙的目标。

简简单单的存个钱，动动手指小则几百澳元，多则上千澳元的“好处费”就轻松拿到，比起去打工忍受10余澳元的时薪，端盘子打工的辛苦。

这样堪比“大风吹来的钱”，简直轻松。 

这也就成了很多留学生没有经住诱惑的主要原因！更令人后怕的是，很多留学生在不知情的状况下就成了犯罪分子的帮凶！一些心智还不成熟的学生就被利用，有时候以“走流水”，“帮忙提供一下银行账户”为由就完成了洗钱！

更有甚者，还有的留学生被恐吓、殴打和性威胁逼迫他们参与洗钱！

出门在外，华人之间互相帮助是人之常情，所以能帮就帮。有时候，给人帮忙还能获得一笔辛苦费，减轻经济压力。

但是，华人朋友们必须要意识到，洗钱是犯罪行为，即使不是出于自愿，一旦涉案金额较大，也难逃法律的制裁！

倒在无知的中国留学生不在少数！他只因为帮人“转交包裹”，就葬送了自己在澳洲的前途...

前段时间，一名刚刚来到澳洲不久的男子，也被卷入天价洗钱案！

涉事男子名叫Jizhang Lu，原本是一名持商务签证刚刚抵达澳洲的网络工程师。按理说，在国内拥有稳定工作的他衣食不缺，却因为经受不住一点“报酬”，也拉不下脸拒绝别人，答应转交一笔现金给悉尼当地的一家肉类进出口公司，并换取大量“假发票”。

在这半年时间内，Jizhang Lu还受这位同胞之托，利用他的名义存款数额高达1770万澳元，当澳洲警方将他以“涉嫌大规模洗钱”的罪名逮捕之后，立刻被判决2年的监禁。并且监禁期结束后将立刻被遣送回国！

只因为一些微不足道的利益，和一点抹不开的人情纠葛，这名男子不仅付出了法律的代价，而且还葬送了自己在澳洲原本光明的前途，实在是让人扼腕不已！

他们面临着最严厉的刑罚——死刑！

类似这样的案件，近年来各地都有发生。2016年7月，一对夫妇因为帮朋友“带红酒”，被从中查出高达20多公斤的毒品，被当场逮捕；

甚至还有无辜的华人，只是帮朋友的女儿转钱汇款，也被怀疑“洗黑钱”而被警方请去“喝茶”...这些寻常的举动也极易被认定为洗钱：

帮人转账

此前有华人在澳洲做生意，让在澳洲的朋友提供澳洲的银行卡帮忙收钱，并称只是收个钱，不会有什么大乱子。

朋友推脱不开只能答应。

随后虽然每次转账的金额都不足2000澳元，但是没有转账几次，这位朋友的卡就被银行冻结，还受到了警察的“登门拜访”。

询问他多次短期小额转账是不是和洗钱有关，本来只是想帮个忙，没想到却被当做银行的不良信用记录，这位帮忙的澳洲华人贷款都成了麻烦！

帮人买房、投资

据澳洲一位老移民爆料，此前就出现过，帮助国内朋友在澳买房支付定金的事情。

虽然二人小心翼翼，没有通过任何银行转账，而是通过国内转人民币，澳洲支付现金的方式交易，但是还是被警方逮捕。

当这位澳洲华人准备拿着10万澳元现金去存款时，被警察当场截获，警察质问刚入境的这位同胞是如何带进澳洲的，又是如何短期获得巨额现金的。

最后二人只能招供，全盘托出，惨遭遣返！

很多人会以国内外汇管制为由，希望能够把人民币打到澳洲华人的中国账户上，再让在澳洲的华人把外汇转给他们的海外账户或者不转账直接消费，免去换汇的麻烦。

看似“曲线救国”精妙良计，天衣无缝，但是即使资金来源没问题，澳洲收款方要担的风险也是很大的。

换汇

不论是微信群还是朋友圈，总是少不了打着即时汇率换汇甚至低于汇率的人在做着广告！已经有人因为在网络上联系陌生人换汇，贪图便宜或者急用澳元、人民币被涉嫌洗钱无辜逮捕！

因为这些换汇的人群，除了有可能是诈骗，这也是洗钱的一种方式。

据了解，利用微信群换汇，本来就是违规的。一旦数额达到一定程度，就算你能说明资金来源，也涉嫌申报或避税等违法行为，甚至陷入洗钱圈套。

所以，无论是在国外生活，还是到国外旅游，遇到这些打着“同胞”的旗号前来请求帮忙时，还是得多留几个心眼。

虽然小编不赞成海外华人们为求自保，对于困难的请求采取“能不帮就不帮”的态度，但不得不承认的是，在一些不法分子猖獗利用这种人情关系的前提下，这或许也是最好的能够保护个人安全的方法。

所以，华人朋友们，有的时候还是要勇于说“不”，千万不要顾及面子和人情，做出可能会给自己招来危险的行为！有的时候，自私一点，也是为了保护自己的安全！