90中国人绿卡梦碎，华裔女商遭控签证诈骗，同意$5000万和解（组图）

被控侵占中国投资人至少4500万元的美国圣马刁县华裔女商人刘贝妮（Bethany Liou，音译），近日与联邦监管单位达成协议，同意支付5000万元和解。

这起诉讼主要涉及到具争议性的EB-5投资签证，外国公民可以透过投资美国公司换取美国永久居留权，进而获得成美国公民的机会。EB-5投资签证计划要求投资人至少投资100万元给新成立的公司，创造或保留至少十个工作机会，或至少投资50万元给位于所谓“创造就业区”的乡村或高失业率地区公司。

法院文件指出，90名中国投资人为申请EB-5投资签证，每人拿出55.5万元交给“黄金加州地区中心”（Golden California Regional Center），其中5.5万元为该中心收取的服务费。提出集体诉讼的24名原告称，黄金加州是由刘贝妮所经营。

这项刚公开的诉讼表示，投资人提供资金给刘贝妮和黄金加州购买登记在巴洛阿图一个地址下的“库比蒂诺基金”（Cupertino Fund），后来，刘贝妮和黄金加州不但将投资人的资金占为己有，而且拒绝归还。

24名原告称，刘贝妮和黄金加州2016年与一家房地产开发商达成协议，将把“库比蒂诺基金”筹到的4500万元全数用来投资开发房地产。然而，刘贝妮2018年12月告诉投资人，该房地产开发案已中止进行，造成投资人申请绿卡梦碎。

原告还表示，刘贝妮建议他们可以将钱转投资到另一个投资案，他们向刘贝妮要求更多关于资金去向的讯息，结果发现，他们的钱全都在刘贝妮一个个人名义的银行帐户裡，担心受骗的投资人于是要求刘贝妮归还资金。

证券交易委员会表示，“库比蒂诺基金”的钱原本应该用于“库比蒂诺一项住商混合用途和饭店的开发案”，刘贝妮却将资金存入其名下的银行帐户，作为信用额度的抵押款项。

证券交易委员会在通知书中指出，刘某从来没有将投资基金转给库比蒂诺这项开发案的开发商，她处理基金的方式违反了证券交易法，并利用不实陈述或故意遗漏重要事实来误导投资人。

根据和解条款，刘贝妮必须在10日内交出4800万元，剩余的部分必须在明年内交出，证券交易委员会会把这些钱归还给“库比蒂诺基金”的投资人。

控方律师罗杰斯（Julie Rogers）表示，这24名原告只是90多受害投资人的一部分，诉讼还会继续进行，因为许多问题还未找到答案。罗杰斯说：“我们正在寻求进一步的赔偿，以及‘库比蒂诺基金’完整的会计资料和纪录。”