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悉尼神秘华男身家数亿,在澳狂买房!大量中国黑钱入澳,当局将出台新规!(组图)

2019-11-11 来源: AFR 原文链接 评论41条

【今日澳洲11月11日讯】澳洲因其宽松的反洗钱法,让不法分子有了可趁之机,这也给联邦政府施加新的压力,迫使要求房地产中介报告可疑交易。

悉尼神秘华男身家数亿,在澳狂买房!大量中国黑钱入澳,当局将出台新规!(组图) - 1

据《澳洲金融评论报》报道,金融行动特别组(Financial Action Taskforce)将于圣诞前发布最新报告,有消息人士称,堪培拉看过草稿后已感到不安。

早前,《澳洲金融评论报》透露,一名32岁华人男子张博(Bo Zhang,音译)在悉尼的Mosman拥有6套豪宅,总价值3700万澳元,其中5套为全款购入,但没有入住任何一套。

此外,神秘的张先生还在悉尼和黄金海岸购买了价值12亿澳元的酒店,公寓和零售物业。房地产行业一直被视为澳洲反洗钱制度的薄弱环节,据金融情报机构AUSTRAC估计,在2016财年,有约10亿澳元的可疑交易资金从中国流入澳洲房地产市场。金融行动特别组补充称,“怀疑有大量的中国资金利用澳洲房地产洗钱”。

悉尼神秘华男身家数亿,在澳狂买房!大量中国黑钱入澳,当局将出台新规!(组图) - 2

该工作组的最新报告称,澳洲不遵守或仅遵守其40项建议中的14项。引起争议的是,澳洲当局延迟推出反洗钱法的“升级版“,即强制要求房产中介、律师和会计师报告可疑交易。

因所有人都坚决反对这一举动,在过去的13年里,当局也没有采取更严格的措施。据悉,政府将在圣诞前收到内政部的一份文件,其中概述澳洲该如何加强反洗钱制度。

悉尼神秘华男身家数亿,在澳狂买房!大量中国黑钱入澳,当局将出台新规!(组图) - 3

绿党参议员Peter Whish-Wilson指出,“对律师、会计师和房产中介的豁免是澳洲反洗钱法的一个巨大漏洞,在这段不作为期间,澳洲房地产市场损失了数十亿澳元”。

澳洲银行家协会也支持加强反洗钱规则,在其去年提交的建议中,表示“当局必须弥合目前澳洲在洗钱/恐怖主义融资制度中的空白”。

长期以来,房产中介一直被视为澳洲法律的薄弱环节,但随着澳洲政府面临制定严厉新反洗钱法律的压力,中介将被要求强制提交可疑交易报告。

(Gina)

关键词: 华男洗钱中介
综合编译声明:本文系本站综合编译和整理自多个英文来源,仅代表原作者或原平台态度,不代表我方观点,文章或有适当删减。未获本站书面授权严禁转载,在获授权前提下,转载必须在醒目位置注明本文出处和具体网页链接。对未注明而擅自转载者,本站保留追究法律责任的权利。
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最新评论(41)
FCCP
FCCP 2019-11-11 回复
不急盯紧了,和中纪委合作加紧搜紧证据,挖底,然后全部没收,一抓一个准100%不干净!也可以选赏举报,成功者奖励1%的黑钱!希望中澳掀起反洗钱高潮!让黑钱无处可逃!
Gordon1116688
Gordon1116688 2019-11-11
肯定是贪官的子女
FCCP
FCCP 2019-11-11
那你就不懂了,红通就是分钱的!
ANJ
ANJ 2019-11-11
虎狼能一起捕食么,就算抓到了你以为还能坐地分赃
金剛芭比羅逸雯
金剛芭比羅逸雯 2019-11-11 回复
支持,房地产中介有义务举报的,别为了佣金灭了良心
羙ᎯℕᎽᏆℋℐℕᎶ控
羙ᎯℕᎽᏆℋℐℕᎶ控 2019-11-11
做房地產中介的沒有良心可言!只看錢!他們能賺錢哪管你那是不是黑錢
留在悉尼
留在悉尼 2019-11-11
Kevin在澳村
Kevin在澳村 2019-11-11
房地产的良心又值几个钱(悲)
Morgan
Morgan 2019-11-11 回复
就应该出台新规了,该整顿下恶劣风气
hk234234
hk234234 2019-11-11
贊同! 早該對一些見不得光的骯髒人和事放在陽光下曬曬
Gordon1116688
Gordon1116688 2019-11-11
支持
留在悉尼
留在悉尼 2019-11-11
同意
Wqng
Wqng 2019-11-11 回复
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奢华墨村
奢华墨村 2019-11-11
什么劳工,她连句囫囵话都说不清楚,就是个吃福利的难民
不知道不清楚别问我
不知道不清楚别问我 2019-11-11
可惜你就是个劳工
icetea7
icetea7 2019-11-11
不是怎么哪哪都有你呢,你是不是也是在国内被喂屎长大的所以这么大怨气呢,是我就不骂你了狗女儿
Sheng178
Sheng178 2019-11-12 回复
有钱真好


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