澳大型跨国转账公司涉嫌欺诈，香港数千万资产被冻结！由华人创立，估值超$10亿（组图）
【今日澳洲12月24日讯】《时代报》23日晚发文称，澳洲金融科技公司Airwallex涉嫌在香港欺诈，名下1800万美元（合2600万澳元）资产被冻结，该公司正在与警方合作，努力为自己正名，并解冻资金。
Airwallex是一家金融科技公司，于2015年由墨尔本大学校友Jack Zhang、Max Li、Xijing Dai、Ki-lok Wong和Lucy Liu创立。
从左往右：Max Li、Xijing Dai、Jack Zhang、Lucy Liu和Ki-lok Wong（图片来源：《时代报》）
Airwallex目前在全球范围内设有9个办事处，共有400多名雇员。今年早些时候，该公司将其总部从墨尔本转移到了香港，但在墨尔本仍然有90名员工。
同期，Airwallex从DTS Capital、红杉资本中国基金(Sequoia Capital China)、腾讯(Tencent)、高瓴资本(Hillhouse Capital)、Gobi Partners、Horizons Ventures和SquarePeg capital等国际和本土风投公司筹得了2.04亿美元，成为澳洲最快获得“独角兽地位（即估值超过10亿美元的私人创业公司）”的公司。
Airwallex公司提供的服务包括：让客户能立即创建国际银行账户，获取银行间汇率，并通过当地和国际清算网络向130多个国家汇款。
Airwallex因将1820万美元汇至两名客户——荣通四海进出口贸易有限公司（Rong Tong Sihai Import and Export Trading Co）和中亮贸易有限公司（Zhong Liang Trading Co）的账户，香港警方根据《有组织及严重罪行条例》冻结了这笔款项。
荣通四海和中亮公司指示Airwallex将资金转移到其他第三方个人或公司的账户。
今年9月，香港警方向Airwallex的渣打银行(Standard Chartered)香港分行账户发出了“不同意信”，并下令冻结这家金融科技公司的银行账户。
Jack Zhang（图片来源：《时代报》）
Airwallex发言人表示，所有的这些款项已经被转移到了第三方，并表示，在银行转账方面，“不同意信”很常见。
该发言人表示，该公司已根据法律对两家公司进行了适当的“了解客户”程序和尽职调查，没有参与或不知道涉嫌欺诈。
今年6月开始，该公司一直要求警方解冻该笔款项，但没有成功。
目前，该公司已向香港高等法院申请对冻结令进行司法审查，理由是香港警方违反了私人财产保护原则。
Lucy Liu（图片来源：《时代报》）
Airwallex的发言人表示，被冻结的资产仅是香港的一个“个例”，对Airwallex包括澳洲在内的任何办事处的日常运营都没有影响。
“自获悉有关诈骗案后，我们一直与警方合作、协助调查，并与警方商讨解除不同意通知书的事宜。”“Airwallex是无辜的第三方。这一事件对我们的经济可行性和经营没有影响。”
《时代报》称，尽管AirWallex的估值很高，但该公司公布的收入并不高。在最近提交给监管机构的截至2017年6月30日的财年财务记录中，Airwallex公布的营收为14803澳元，亏损为806195澳元。
香港警方和渣打银行拒绝置评。
（Ruby）
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