河南4村镇银行案件侦办取重大进展，官方：研究制定处置方案（组图）

河南村镇银行「爆雷」事件引发广泛关注，河南省地方金融监督管理局公众号今日（1日）发布消息称，河南银保监局、河南省地方金融监管局有关负责人表示，鉴于该省禹州新民生等4家村镇银行案件侦办取得重大进展，有关部门正在甄别信息，研究制定处置方案。提醒相关客户通过线上程序抓紧登记，如实登记。

禹州新民生村镇银行、柘城黄淮村镇银行、上蔡惠民村镇银行、开封新东方村镇银行6月20日发布公告称，即日起按照金融管理部门要求开展线上客户资金信息登记工作。凡在该行线上交易系统关闭后不能正常办理业务的客户均需登记。

而在此前，许昌市公安局6月18日发布通报称，4月19日，许昌市公安机关依法对新财富集团涉嫌重大犯罪立案侦查。现初步查明，2011年以来，以该公司实际控制人吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。公安机关已拘捕一批疑犯，依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。

同日，针对近期个别村镇银行线上服务渠道关闭问题，河南银保监局、河南省地方金融监管局有关负责人表示，各级金融管理部门密切配合公安机关开展调查，禹州新民生等村镇银行线上交易系统被河南新财富集团操控和利用的犯罪事实已初步查明，相关资金情况正在排查。

公开资料显示，新财富集团成立于2011年7月19日，注册资本为11600万（人民币，下同），法定代表人为余泽峰，目前经营状态为注销。公司经营范围包括对实业投资、企业投资与管理。该公司法人为余泽峰，股东分别是持股80%的余泽峰、持股20%的林恒森。