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新加坡华人洗钱案知情者报警揭发,每月都有人上门送大捆现金!(组图)

2023-09-09 来源: 新加坡华人圈 原文链接 评论6条

轰动全新加坡18亿新币洗钱案

10名原籍中国福建的九男一女

曾在与被告有联系的“IT军团”

位于纽顿一带公寓家中当保姆

亲眼目睹每月有人送大捆现钞上门

据新闻报道描述

这些IT团伙取得工作准证后

从来不到任何公司上班

长期在家中用手机、电脑工作

新加坡华人洗钱案知情者报警揭发,每月都有人上门送大捆现金!(组图) - 1

曾亲眼见过洗钱案被告之一上门

洗钱案曝光后保姆报警揭发

披露与被告相关的资料

早前曝光最惯用的4种洗黑钱手法

①以高兑换率换汇手法洗钱

帮外劳汇钱回家乡

新加坡大约40万个外劳

积少成多累计庞大的现金

但很多由于资金不明

收到款后银行账户常被冻结 

新加坡华人洗钱案知情者报警揭发,每月都有人上门送大捆现金!(组图) - 2

②通过加密货币交易把钱转出国外

拥有大批黑钱的嫌犯

通过买卖加密货币手法

无论何地发送和接收付款

间接把大量资金转到国外

新加坡华人洗钱案知情者报警揭发,每月都有人上门送大捆现金!(组图) - 3

③代外国买家在中国支付货款

中国各大出口商每天可接到世界各国

数以百万甚至千万的订单

国内代付货款后找在国外收现款

新加坡华人洗钱案知情者报警揭发,每月都有人上门送大捆现金!(组图) - 4

④串谋报低关税私下现金交易

双方协议报低货款逃税

私下现金补差价

国内付款国外收钱

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最新评论(6)
越减越肥的小肥
越减越肥的小肥 2023-09-09 回复
这个洗黑钱的手法真是层出不穷,越来越高科技了!要是不抓紧查,真是太可怕了!
兔子小姐
兔子小姐 2023-09-09 回复
这些用加密货币洗黑钱的人简直就是心狠手辣!技巧还挺高的嘛!
Domo
Domo 2023-09-09 回复
没想到新加坡还有这么黑暗的一面,要是让这些人得逞,就太可怕了!
独居小怪兽
独居小怪兽 2023-09-09 回复
保姆没有被吓到吗?直接看见人送大捆现金上门,估计我吓得要尖叫了!
sayouly翁小璃
sayouly翁小璃 2023-09-09 回复
这些IT团伙也太猖狂了吧!居然在家里就能洗钱,这得有多大的胆子啊!


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