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长江老板被抄家!墨华人区千万豪宅多图曝光!爱马仕、LV堆满屋!豪车、名表亮瞎眼...(组图)

2023-10-27 来源: 墨尔本微生活 原文链接 评论3条


真壕无人性

这两天,长江换汇全澳各地门店遭警方查封、多人被捕的消息引爆了整个澳洲华人圈。

爆!澳洲华人慌!长江换汇突遭查封!总额百亿,被盯多年,墨千万豪宅被搜,多人被抓!

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据澳媒报道,长江换汇涉嫌帮犯罪集团洗钱,金额高达2.3亿澳元。

本周三被捕的7人中,其中一名37岁的中国籍男子已经被警方指控帮助美国的诈骗团伙洗钱1亿多澳元。

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该男子与诈骗分子有直接联系,帮助其设立虚假银行账户、制作虚假商业文件,从而转移诈骗所得。

澳洲联邦警方通过与美国特勤局开展联合行动,发现了他们的犯罪行为。

据警方介绍,骗局是这样的:

诈骗分子通过WhatsApp向受害者发送信息,说现在有一个非常好的投资机会,在一个名为MetaTrader的合法平台上投资虚拟货币和外汇,收益非常高。

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接下来,骗局的关键部分来了。

诈骗分子研发了一个专门的诈骗软件,这个软件是与MetaTrader平台兼容的,受害者在MetaTrader平台上看到的外汇汇率都是由诈骗软件操控的,并不是真实的汇率。

诈骗分子通过这个软件让受害者相信,他们的投资确实取得了丰厚的回报,并鼓励受害者追加投资。

最后,这些钱全部进了诈骗团伙的腰包。

然后,被捕的那名中国籍男子帮助诈骗团伙将这些钱从美国转移到澳洲,通过长江换汇洗白。

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据称他从中赚了1.6亿澳元,这些钱大部分来自美国的受害者,也有一少部分澳洲人受骗。

之所以要将这些钱转移到澳洲,一方面是为了迷惑美国相关部门,另一方面是充分利用澳洲安全、受监管的金融体系。

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而在这个骗局中,澳洲的中国留学生也在不知情的情况下被牵涉其中。

据称,长江换汇利用中国留学生的姓名、个人资料在澳洲注册公司,并向澳洲证券与交易委员会申请交易许可。

他们还利用中国留学生的个人信息开设银行账户,为以留学生的名字开设的假公司转移资金。

通过这样的方式,他们将长江换汇的黑钱变成合法资金。

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至于具体的洗钱过程,是这样的:

1.长江换汇在澳洲开设合法换汇门店,吸引合法顾客换汇。

2.长江换汇为贩毒团伙、诈骗团伙等提供洗钱服务,教他们通过开设虚假公司,提供虚假发票和银行对账单的方式洗钱。

3.长江换汇每天进出的钱多达1亿澳元,这些合法的钱可以为黑钱作掩护。

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长江换汇还涉嫌参与“offsetting”(对冲)——在不进行转账的情况下将钱进行转移。

具体操作是这样的:

中国的犯罪团伙在参与贩毒、烟草走私、诈骗等活动后需要获得报酬,但犯罪分子想避免现金转账,因为超过$10,000必须向澳洲金融监管部门报告,

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于是,澳洲的犯罪分子将钱存入中国的犯罪分子在澳洲开设的银行账户,后者用这些钱在澳洲购置豪宅、豪车等,然后用自己在中国的银行账户中的钱给其他人支付报酬。

这样一来,钱不需要跨境,也不会引起监管部门的注意。

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但是,天网恢恢疏而不漏,这些犯罪行为最终还是被警方发现了。

而多年的经营,也为这个团伙的成员带来了巨量的财富。

他们过着亿万富翁般的生活,名车名表豪宅,出入坐私人飞机,出入澳洲最高档的餐厅,

警方称,他们买10000刀一瓶的酒就跟你叫个外卖差不多。

警方在突袭行动中,就查封了大量财产。

在所有被警方查封的财产中,最令人咋舌的是一套位于东区Balwyn的超级豪宅。

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根据网络上公开可查的资料显示:

这套豪宅在今年5月以私下销售的成交,价格高达1000万澳元!

房子的占地面积达超过了900平方米。

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豪宅内拥有五间卧室,一个游泳池,一个健身房,一个地下剧院。

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以及一个可容纳八辆车的地下车库。

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警方的公布的视频资料显示,这座豪宅遭到突袭,有人被警方逮捕。

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豪宅少不了豪车,现场一辆保时捷卡宴被警方查封。

新车价格,最基本款都需要16万澳元。

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更豪的还有这辆,奔驰-迈巴赫 GLS600

算是市面上能买到最贵的奔驰了,价格超过40万澳元。

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在另外一处位于Kew的豪宅内,还查获了另外一辆雷克萨斯的RC F轿跑。

这款车之前的新车价格也要16万澳元左右。

这辆车后面还堆着几十箱酒,相信肯定也都是好酒。

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另外,还有一辆保时捷911超跑。

价格方面,即使是最最最基础款的,也要31万澳元。

不过现在也就被警察拿来当写字的垫板了...

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再来看各种名包:

有配货也不一定拿到的爱马仕Birkin冰川白。

看着应该是鳄鱼皮,价格只能靠猜...

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同样为稀有皮的LV Caucines,应该是蜥蜴皮。

价格嘛,同样只可能靠猜...

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LV Christopher双肩包,价值6000澳币左右。

相比而言,甚至都显得 “亲民” 了...

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继续各种,LV,爱马仕,Fendi...

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有名包,自然也少不了名表。

劳力士熊猫迪,算是里面最 “普通” 的了,

公价22400澳元,但只是公价...

市价嘛...懂的都懂...

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还有全钻彩虹版本的星期日志,

这个价格应该至少在10万澳元以上。

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还有一块纵航者。

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这个就厉害了,百达翡丽鹦鹉螺,还是镶钻款...

要多少钱真的不知道,已经超出理解范围了...

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更多各种表,

迪通拿,鬼王,鹦鹉螺,皇家橡树...

应该还有江诗丹顿...

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这下一搜查,家底都被抖干净了。

据悉,目前被捕的7人如下,

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图片中最后这一位Balwyn女性,应该是28岁的Lu Jie,是澳洲PR身份,还有一个21个月大的孩子,是第一次被拘留,将于下周申请保释。

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昨天其中六人都首次出庭,其中几人需要普通话翻译,也均为第一次被拘留。

来自Glen Iris的40岁的Ding Wang,也将在两周内申请保释。

所有人都将在2024年3月13日再次过堂。

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最新评论(3)
机场港口提货
机场港口提货 2023-10-27 回复
走偏门迟早要还的
NPC
NPC 2023-10-27 回复
走偏门 弯道超车 自以为澳洲监管机构是傻子 结果自己是傻子 😂 这些钱以后都会被作为反洗钱行动的资助资金😂
Sunman
Sunman 2023-10-27 回复
所有的换汇公司走的都是offsetting. 就是钱不出镜。


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