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涉案金额高达$28.6亿!澳华裔企业家涉诈骗,公司“暴雷”坑惨大批投资人(组图)

2024-02-02 来源: 墨尔本微生活 原文链接 评论9条

数额令人震惊

近日,35岁的澳籍华裔区块链企业家Sam Lee因涉嫌参与涉案金额高达18.9亿美元(28.6亿澳元)的诈骗案,在美国被起诉。

涉案金额高达$28.6亿!澳华裔企业家涉诈骗,公司“暴雷”坑惨大批投资人(组图) - 1

美国司法部已经对Sam Lee以及两位美国公民Rodney Butron、Brenda Chunga提起诉讼,指控三人共同创立了投资平台HyperFund(也称为HyperTech、HyperCapital、HyperVerse和 HyperNation)。

涉案金额高达$28.6亿!澳华裔企业家涉诈骗,公司“暴雷”坑惨大批投资人(组图) - 2图为Sam Lee

诉状中称,这个所谓的投资平台向投资者宣称,可以从加密货币挖矿业务中获得可观的投资回报,但事实上,所谓的挖矿业务并不存在,这个投资平台就是一个空壳。

美国证券交易委员会(SEC)将其定性为,欺诈性的加密货币传销计划。

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美国证券交易委员会的投诉指出,Sam Lee明知HyperFund是一个庞氏骗局,除了从投资者那里收到的资金之外,没有任何其他的收入来源,但欺骗投资者可以获得可观的投资回报。

根据美国司法部的法庭文件,Sam Lee及其同谋涉嫌在2020年6月至2022年11月期间通过HyperFund的在线投资平台向投资者提供和出售投资合同。

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该公司的宣传材料中称,购买HyperFund会员的投资者将每天获得0.5%至1%的被动奖励,直到该公司让投资者的初始投资获得一倍甚至两倍的回报。

资料中还称,付给投资者的回报一部分来自该公司大规模的加密货币挖矿业务。

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但所有的宣传都是假的,HyperFund没有任何实际的业务,没有任何收入来源,只有来自投资者的钱。

这一切就是一个庞氏骗局,他们利用新投资人的钱来向老投资者支付回报,以制造赚钱的假象,进而骗取更多的投资。

这样的投资很容易爆雷。

据称,至少从2021年7月起,HyperFund开始禁止投资者提款。

被骗的投资者来自全球各地,刑事起诉书中指控HyperFund骗取了投资者约18.9亿美元。

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Sam Lee被指控犯有一项共谋证券欺诈和电汇欺诈罪,如果罪名成立,他可能面临最高五年的监禁。

另外两名同谋也被指控欺诈罪名,同样面临最高五年的监禁。

值得一提的是,Lee是HyperTech集团的董事长,该集团是他与另一位华人Ryan Xu共同创办的,但法庭文件中没有提及Xu的名字。

涉案金额高达$28.6亿!澳华裔企业家涉诈骗,公司“暴雷”坑惨大批投资人(组图) - 7图为Sam Lee和Ryan Xu

Sam Lee和Ryan Xu还在墨尔本创办过一家名为“Blockchain Global”的加密货币投资公司。

2021年该公司倒闭,欠了债权人5800万澳元。

涉案金额高达$28.6亿!澳华裔企业家涉诈骗,公司“暴雷”坑惨大批投资人(组图) - 8

清算人已经将该公司的三位董事AllanGuo、Sam Lee和Ryan Xu提交给了澳洲证券与投资委员会,指控三人涉嫌违反《公司法》。

澳洲证监会正在进行调查。

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最新评论(9)
Rex King
Rex King 2024-02-03 回复
此人如把公司设在马来西亚,就可落袋为安了。设局者请谨记,勿把公司设在法制健全的西方国家。入局者谨记,任何回报高于百分之八的投资都是可疑的,热情参与都回导致失掉本金。
邪不胜正
邪不胜正 2024-02-03 回复
加密货币,区块链,挖矿业务,都已经是巨型诈骗代名词了😂
豆子AX
豆子AX 2024-02-03 回复
判五年!五年岀来就亨受人生了!
biggkev
biggkev 2024-02-04
那要看他的造化了,有能力的話出來再弄一個,沒能力的出來就啃剩下的,一般這種經濟詐騙犯是沒可能找到工的。像這些比較大數目的,在裡面也要交些稅才可以平安出來
tony chau
tony chau 2024-02-04 回复
中國人專食這一套搞 咋騙
彭彭9258
彭彭9258 2024-02-02 回复
这样的投资骗局太可恶了,害得不知道多少人陷入困境,失去了一切。


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