不到两个月洗钱1320万！警方捣毁悉尼贩毒集团，亚裔男子遭逮捕指控（组图）
《堪培拉时报》11月6日报道，悉尼一名亚裔男子因涉嫌为一个大型犯罪集团洗钱1320万澳元而遭到逮捕和指控。
警方在9月展开多次抓捕行动，并宣布捣毁了一个名为“The Commission”的犯罪集团。
该集团控制着悉尼利润丰厚的可卡因市场，每天进行约5万笔交易。据称，在截止到7月下旬不到3个月的时间里，该集团供应了超过一吨、黑市价约18亿澳元的可卡因。
Duy Phuong Nguyen因涉嫌从他位于西悉尼Villawood的住所指挥The Commission的洗钱活动，遭到逮捕并被控多项与处理犯罪所得有关的罪名。
34岁的Nguyen于10月下旬获得保释。当时的法庭文件显示，在5月4日至6月24日期间，他通过37次交易“洗白”了1320万澳元。
（图片来源：《堪培拉时报》）
警方对Nguyen的指控，主要依赖于同案被告Khalid Hassan Mohamed在加密通讯平台Threema上发送的加密信息。
Mohamed因涉嫌持有12公斤可卡因、1.5万澳元现金及一台加密通讯设备，在7月25日遭到逮捕。
警方称，该犯罪集团的标准做法是将最多50公斤可卡因留在预先指定的“秘密投递点”，由买家自行取走。Nguyen通过Threema接到通知后便去取现金，然后带回家中清点和洗钱。
“我今天晚些时候有钱要给你，”Mohamed在一条信息中这么说。
（图片来源：NSW Police）
警方称，Nguyen驾驶其白色奥迪RS3和白色丰田Camry的行踪被闭路电视拍到，与Threema上提出的要求相符。
调查人员表示：“被告被拍到在贩毒后和洗钱前，多次将疑似装有犯罪所得的大袋子从他的公寓带进带出。”
录像显示，Nguyen拿着纸袋、冷藏袋、购物袋和背包进出他的住所。
6月29日，他据称向Mohamed发送了一张14捆现金的照片，并写道：“这是我收到钱币的最奇怪的方式了。”
据称，多张显示“秘密投递点”现金金额的数钞机照片也在Threema中被发送。
（图片来源：NSW Police）
Nguyen被控37项知情处理犯罪所得罪名和一项参与犯罪集团的罪名，他尚未对这些指控做出答辩。
Nguyen在同意佩戴电子脚镣并被实施居家监禁后获准保释。
他的姐姐以两处房产作为担保，总计100万澳元，并提供了一笔款项作为Nguyen出庭的保证金。
Nguyen和Mohamed将于11月14日在Parramatta地方法院出庭受审。
（Rayyan）
+61
+86
+886
+852
+853
+64
