3华人“狂捞”$1亿美元！微信售卖礼品卡+倒卖苹果手机运回亚洲，最高或判20年（组图）

美国司法部最近揭露了一个惊天大骗局：3名中国诈骗犯诱骗他人购买苹果产品（Apple），然后运往东亚销售，涉案金额巨大！

精心谋划的骗局

3人从偷来的礼品卡入手，用卡购买苹果产品，将产品存放在新罕布什尔州（New Hampshire）的一个仓库中，然后运往中国内地和香港销售。

认罪书称，他们甚至用假冒苹果产品退换成真品礼品卡，再用这些礼品卡购买更多产品。

警方在这3人存放的仓库里找到了价值800万美元的苹果产品、不少礼品卡和1万美元现金，其中一人的车中还发现了价值2万美元的电子产品。

而这还只是冰山一角，类似的诈骗小组分布在美国多个无消费税的州。

根据指控文件，这些礼品卡是通过黑客攻击美国公司，并靠着和“老年人谈恋爱”的“杀猪盘”进行诈而获得的。

除此之外，苹果也不是唯一一家被骗子困扰的公司。全美零售基金会的研究表明：退货欺诈仅在2023年就造成了1010亿美元的损失。每100美元的退货产品，零售商平均因欺诈损失13.70美元。

Jiang的律师在接受采访时表示，Jiang并没有从中发财，而是意识到自己的行为是错误的，选择承担责任。律师还说，这种骗局的主谋还藏在更深的地方，他们利用一些受教育程度低，并且经济困难的人来替自己操盘。

法庭文件显示，在他们窃取了1亿美元时，案件终于被揭露。

检察官称，当时身处海外的犯罪分子随后通过一个短信平台将礼品卡数据发送给在当地生活的华人群里。报道指，当“美国小组”这边的人收到礼品卡数据后，便会用礼品卡购买高价值电子产品，主要是苹果产品。

购买苹果产品后，小组成员将这些电子产品集中存放在仓库，然后运往国内或东南亚国家(出售）。而且，他们主要在新罕布什尔州等这种免税州买东西，以最大限度地提高利润。而吴、江和陈就是新罕布什尔州同一个团伙的成员。

根据认罪协议，三人将他们购买的电子产品存放在塞勒姆的一个仓库中。法庭文件称，执法人员在搜查仓库时发现了价值 800 万美元的苹果产品、多张礼品卡和 1 万美元现金。根据认罪协议，在其中一人的车里还发现了价值 2 万美元的电子产品。

还在仓库中发现了 2,000 件假冒 Apple 产品。被告认罪称，诈骗者从国内进口假冒产品，然后将其退回商店换取额外的礼品卡。也就是说，“狸猫换太子”。

三人承认实施的诈骗案件表明，骗子从受害者身上骗取的数亿美元最终被用于其他犯罪计划。吴和江以低于面值的价格购买了假礼品卡，然后要么自己使用这些礼品卡，要么将它们分发给其他人使用，包括陈。吴涉嫌伪造礼品卡 140 万美元，江涉嫌伪造礼品卡300万美元，陈涉嫌伪造礼品卡40万美元。他们每人将面临20年监禁和最高25万美元罚款，或总收益或损失的两倍（以金额较大者为准）。

根据法庭记录，三人自被捕以来一直被拘留。除了负责调查的康科德警方外，国土安全调查局、国税局和美国邮政局也提供了协助。梅里马克县检察官办公室也为该案提供了宝贵的帮助。

诈骗花样巨多，防不胜防！

礼品卡诈骗

这些礼品卡大部分来源于杀猪盘和以老年人为主的诈骗。一位住在华盛顿州的老人就被骗购买了价值4000美元的礼品卡。

假冒产品换礼品卡

骗子团伙进口假冒苹果产品（比如假iPhone），再将其退回商店换取礼品卡，之后用礼品卡购买真品，从中获取利益。

拍卖礼品卡

骗子团伙通过微信售卖这些礼品卡，以供资金周转，为组织犯罪提供资金支持。

电子产品倒卖亚洲

诈骗团伙利用礼品卡购买苹果产品后，运往中国内地、香港和越南等地区售出。