悉尼洗钱组织第四名成员落网 曾伙同他人洗钱$1亿（组图）
【今日澳洲7月21日讯】警方逮捕了一个亿元洗钱团伙的第四人，他在试图从悉尼国际机场出境时被捕。
周五上午，30岁的Nitin Kapila准备登上前往新西兰的飞机时被逮捕。一周前，他的三名同伙被逮捕并被指控利用悉尼西南部的一家安保公司为国内外的犯罪组织洗钱。
Nitin Kapila（图片来源：《悉尼晨峰报》）
他被带到Mascot警局，被指控参与犯罪组织和犯罪活动，在知情的情况下处理犯罪所得和意图隐瞒1亿多澳元。
他还被指控企图以诈骗手段获取经济利益。警方将在法庭指出，Kapila是犯罪集团成员，试图诈骗新加坡一家投资公司250万澳元。
周五在Cental地方法庭过堂时，Kapila没有申请保释，但法官Robert Williams已正式拒绝他保释。
上周四，30岁的Gagandeep Pahwa、Kapila的搭档30岁的Gopali Dahl和他们的联系人29岁的Bipin Thapa被打击犯罪组织小组逮捕。三人均被指控参与犯罪组织，Pahwa还被指控指挥犯罪组织。
警方称Pahwa是组织的头目。该组织利用位于Guildford的Woodville Rd的安保公司Assure Protection Services在三到四年的时间里为有组织犯罪集团洗钱一亿澳元。据称该组织接收款项后通过交易将款项洗白，然后再取出转回给犯罪组织。
30岁的Gagandeep Pahwa、30岁的Gopali Dahl和29岁的Bipin Thapa（图片来源：《悉尼晨峰报》）
三人仍在关押中，还未申请保释，但上周五Parramatta地方法庭已正式拒绝他们保释。
上周律师Ejaz Khan表示，三名被告对加诸在他们身上的“严重指控……很痛苦”，但警方称Pahwa是在安保公司之外运营的犯罪组织的头目。公司记录显示Dahl是公司唯一的董事、秘书和拥有Assure Protection Services公司名称的股东。
公司的母公司是Pahwa Group of Companies Pty Ltd，Pahwa在2016-2018年是母公司的董事和秘书，但从去年初开始Dahl接替了这一职位。
Kapila未出现在Assure Protection Services的公司记录中，但他是Kapila Enterprises Pty Ltd的唯一董事、秘书和股东。该公司拥有和经营两家住宅装修企业：Nick’s Home Renovation Group和Nick’s Showerscreens and Wardrobes。
根据网站，Nick’s Home Renovation Group作为“一家提供住宅和商用房改造服务的总承包装修公司”已运营了10年。
Kapila仍在关押中，将于下周在Central地方法庭出庭。
（实习：Caroline）
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