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ASIC提起信贷诉讼 NAB面临巨额罚款

2019-08-24 来源: 澳华财经在线 原文链接 评论0条

澳证券与投资委员会(ASIC)称,澳大利亚国民银行(NAB)接受了无执业许可证中介提供的贷款申请,违反了国家信贷法,将就此向联邦法院提起诉讼。

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此次诉讼将是在今年2月皇家委员会公布最终报告之后,ASIC针对主要银行的第一宗法律案件。

NAB介绍人计划涉及297笔贷款,一次违反该法案的最高罚款为170万澳元至180万澳元,该行将面临的最高罚款可达5.12亿澳元。

ASIC副主席Daniel Crennan称,NAB启用无执业许可证的房产贷款介绍人,使消费者面临欺诈风险,违反了《国家消费者和信贷法》。

ASIC在周五向联邦法院提交的一份简明的索赔声明称,NAB与其介绍人之间的协议规定,仅需向该行提供客户名称和联系方式。但很多介绍人给出了更多客户信息,包括提供住房贷款申请和工资单。

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2013年至2016年期间,NAB的介绍人计划为该行提供了价值240亿澳元的贷款。

此前该计划引起了皇家委员会的猛烈抨击,NAB在去年的皇家委员会听证会上承认,其制度和激励措施的失败是产生不当行为的原因。

在NAB首席法律顾问Sharon Cook在向ASX提交的一份声明中表示,该行已结束该计划,并于近两年前开始努力补偿受到影响的客户。

关键词: NAB信贷诉讼罚款
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