你要绿卡，他要你钱，又传投资移民诈骗！华裔夫妻诈骗45名同胞2250万美元

南加地区又传投资移民诈骗案，一对居住在洛杉矶亚凯迪亚市（Arcadia）的华裔夫妻涉嫌以投资移民计划(EB-5)的名义，开立数家空头公司，诈骗45名中国投资者逾2250万美元。

美国证卷交易委员会(SEC)近日获得法庭同意，紧急冻结他们的资产。

据SEC资料，涉案的夫妻为49岁的陈建桥(Jianqiao Chen/Edward Chen，音译)及48岁的江景(Jing Jiang/Jean Chen，音译)。

他们名下有多间公司，包括位于商业市的美丽家园投资移民中心及Mega Home、位于安大略(Ontario)的GH投资公司、GH设计公司，与位于洛杉矶的Golden Galaxy公司。除Mega Home是由江景担任CEO外，以上的公司都由陈建桥担任CEO及经理。

300美元注册已公司，注册多间公司，通常就是为了转账，最后分散倒闭，这是投资移民惯用的捞钱手段，最后就是投资的钱没有了，所以2年后换完绿卡，一定要向公司要钱，越晚，拿回来的钱机率越小。现在大部分华人投资项目都是圈钱的，2年后换完正式绿卡，不给就控告，要趁早，等到公司把钱全部捣腾完宣布倒闭，你再控告，就晚了，在美国很多破产公司破产与个人没有关系，不会给你钱的。

当然，如果你的钱来的快，来路不正，不在乎这点钱，就当50万美金，100万美金买个绿卡，那就别告了。

29日，记者于走访被告位于商业市的美丽家园投资移民中心，该公司大门深锁，虽然里头的灯是开着的，但记者敲门与按铃皆无人回应。透过大门，可以看到该公司似乎是一间家具设计公司。记者拨打该公司的号码亦无人接听。

根据起诉书，被告涉嫌从2014年6月至今，从在中国的45名投资者获得至少2250万美元，来赞助他们的投资移民计划。

第一个计划由GH投资中心负责，据传在安大略建盖一间室内设计公司。

第二个计划由Golden Galaxy负责，包含在洛杉矶兴建一间80个单位的康斗公寓。

想问问，就安大略那地方，几百万美金，就能买个Plaza，这要盖多大的室内设计呀？

投资移民的注意了，看看图片上的豪华大楼，在洛杉矶几年看不到一次。

80单位的康斗公寓，这样的房子，在洛杉矶大部分地区不值钱，好多80个单位的酒店才几百万，开车兜一圈看看吧，洛杉矶天天在一些破地方，盖个房子就成了投资移民项目，有的 比个人普通住宅还便宜。

SEC指称，陈氏夫妻从投资者手中诈骗超过1200万美元，并将银行支票开给江景。之后，他们将钱转至自己的相关企业，并购入与投资移民计画完全无关的房地产。资料显示，两名被告挪用超过91%来自投资者的钱。

诉状也提到，该对夫妻提供投资者一份假合同，并将室内设计公司的房东窜改为自己的公司。 SEC表示，该室内设计公司是一间未装潢过的半空仓库，里头仅有一名员工。然而，在写给美国公民与移民服务局(USCIS)的报告中，投资者指出该设计公司正常营业，且创造了345个就业机会。

据起诉文件指出，投资者把这份假租约提交给主管EB-5投资移民项目的美国公民及移民服务局，做为他们申请绿卡的部分材料。该局收到的文件显示安大略中心的投资项目已全面营业，还创造了345个工作机会。事情暴露是，当事者，没有想到移民局进行了调查。

越抹越黑，当事人是这么说的。。。

据江晶解释，她从未将投资人的钱拿出来做私人用途，而是透过公司运作，用来买卖法拍屋（foreclosure），「法拍屋的购买比较特殊，需要付现金，我拿出来的金额与购买房产的金额，也都是能对上号的」。

江晶表示，不知道什么时候被证管会盯上调查，也许是因为「现在查的比较严格」。她说：「证管会从来没有和我们联系过，好像是暗自调查」。「如果他们一开始来了解情况，我可以解释，但他们他们预先没有打过招呼」。她说，证管会星期六（9月23日）忽然送来通知，「我们一下子都蒙掉了，周末才通知，我们不得不临时找律师，忙的乱七八糟」。她说，事后他们和证管会解释，但证管会说，「我们没办法，我们目前掌握的情况是这样的」。

江晶说，证管会送过来的文件她都看了，她也坦言，自己可能有一点点「违规」，「比如当初申请的时候，没有说到我们要做法拍屋，但是我们在安大略的地方有点偏僻，如果只做装修会有问题，我们就把业务范围扩大了，但不是完全没有做装修，我们买回来破房子之后，也是要做装修的」。

看吧，看吧，这哪儿是投资移民呀，明明就是拿钱来自己乱搞，等于借钱买房等升值呢，要不是及时发现，钱可能就没了。

她说，现在手上还有正在交易中的房产项目，例如有一个项目正在「代管帐户」（escrow account）中，卖家和房产经纪都等着她付钱，但由于他们夫妇俩的资产现在都被证管会冻结了，她无法继续下一步，双方都很着急。

江晶表示，「我们的目标是要把业务做起来，要赚钱，起码不能亏钱，客人拿到绿卡后，也要把钱还给他们，我们认为这个方法是比较保证收益的」。而且她透露，这些客人其实基本上都已拿到临时绿卡了。

江晶表示，10月4日，将在联邦地区法院，就初步禁制令参加听证。

投资移民临时绿卡最容易拿，正式绿卡只要项目没出大问题一般拿到也不是问题，最后主要还是看投资的钱，是否打水漂。

凡是公司名字里面有Global,International这样的公司，基本上是在美国华人起的而且是一些小公司。

在华人移民大量聚居的南加州大洛杉矶地区，经常可以看到兴建中的物业张贴EB-5投资移民项目的广告，陈氏夫妇被指控利用投资移民项目诈欺中国人并非首例。

今年四月，另外一对陈氏父女档所开办的加州移民投资基金，也涉嫌利用投资移民项目进行欺诈，据称从一百多个中国人那里募集到五千万美元，但其中大量资金被用来购买房地产，而不是投资于移民项目。