华裔富商涉嫌诈骗洗钱！7000万纽币资产被冻结！（组图）

华裔富商龚晓华（Xiaohua Gong）涉嫌诈骗洗钱一案，目前正在加拿大安大略省进行审理。根据加拿大法院文件，龚晓华被控4项罪名：诈骗；拥有犯罪所得的财产；洗犯罪所得的钱；伪造文件。今年4月份，安省法院开庭审理了龚晓华案，法院已对龚晓华名下在加拿大的物业发出了限制令，禁止出售或转让这些房产。

新西兰英文先驱报周一报道，新西兰高等法院法官去年三月做出裁定，冻结了龚晓华在新西兰超过7000万（纽币，下同）的资产。其中包括6950万纽币银行存款，分别存在了6个不同的银行，以及一套价值200纽币的住宅，位于 East Tamaki。

媒体报道称，新西兰警方早就对龚晓华的洗钱行为进行了调查。去年3月，在龚晓华被捕前9个月，新西兰高等法院法官就下达了冻结令，但同时也发出了禁止媒体报道的禁止令。禁止令目前已失效，因此媒体可以进行报道。

龚晓华，又名 Edward Gong，中国南京人，2002年移民加拿大。此后龚晓华买下一家小药厂，巧遇2003年世界非典，公司研制出了一款非典疫苗，挖到人生的第一桶金，公司凭借着这桶金买下了英国O24药业公司。此外，龚晓华还在2013年花6000万美金买断了加拿大国家中文电视台（CNTV）。加拿大安省证监会指出，2012年1月1日～2017年12月20日间，龚涉嫌向中国公民诈骗性地销售这两家公司价值数亿加元的证券。该骗局所得的资金中，很大一部分被转移到龚在国外的银行账户，并被用于其个人用途。

新西兰警方调查发现，龚晓华通过地下钱庄等方式，从中国的29个账户（使用新西兰IP地址）向新西兰关系人转移了超过7700万纽币资产，其中6200万纽币在2014年12月到2016年4月期间转移，这正是龚晓华涉及非法传销诈骗的高峰期。

2016年，ANZ和ASB银行终止了龚晓华的账户，ANZ还向警方报案，称发现了“可疑账户运作”。龚晓华还分别在2012年和2015年奥克兰购入奥克兰两处物业，分别在 Panmure和 East Tamaki，总价230万纽币，全部用现金支付。此外警方还发现，龚晓华从新西兰向加拿大转移了大约1200万纽币资金。

龚晓华（左一）和加拿大总理在一起

新华社曾在2017年6月报道过龚晓华涉及特大传销案。当时报道称，湖南省邵东县人民法院的判决中认为，龚晓华以推销“O24国际医药联盟”产品并赠送“O24”公司原始股票和CNTV股权为幌子，积极发展下线，推销海豹油、抗压源、克通、雾霾清、克糖源、男之源6款产品，在境外遥控发展国内从事传销活动的人员，涉案资金19亿人民币。报道发表后不久，龚晓华在加拿大高调召开记者会，否认涉案，还表示：“我没有收到任何的法律控诉书，就突然判决我外逃，我是加拿大人，入籍加拿大。我不知道，去中国，我回祖籍国是在逃，还是我在加拿大是在逃？”

然而在去年12月21日，安省证监会发布消息，指控龚晓华刑事诈骗罪，龚晓华12月28日晚被加拿大警方逮捕。