华人把巨额财富偷偷藏到海外，今天，新西兰政府公布：分一半还给中国！（组图）

今天一大早，新西兰国家广播电台就播发了一条司法新闻，公布一件跨国案件的经济处理结果。

在这起涉及华人的案件中，新西兰政府一共罚没了7000万纽币的巨额财富。

今天的公告称，新西兰政府将其中的一半多——大约3800万纽币的没收财富还给了中国！

这是继新西兰“红通”闫永明案之后，新西兰和中国司法部门的再度配合，体现了两国之间的务实合作。

在此前闫永明案中，新西兰将返还给中国的犯罪所得共计2785万纽币，约合1.3亿人民币。

当时，“闫案”创造了多个纪录。

而这一次的“龚案”，在新西兰又打破了上次的纪录。

加上“龚案”主角目前依然活跃在国际华人圈中。上个月，还高调参加了加拿大多伦多市长的竞选。

因此，不能不把“龚案”在新西兰的最新情况汇报给大家——

01

冻结财富55%还给中国

新西兰内阁文件显示，新西兰警方在长达4年的时间里，一直配合中方调查。

到今年案件收尾工作，一共7000万的冻结财产，按照新西兰45%，中国55%的比例划拨。

新西兰之所以拿小头，是因为中方在该案中做了更多的工作。

新西兰一份名为Budget Vote Justice的政府文件中记录称，有这笔钱是“向中国支付追回的犯罪所得”。

通过这份文件指向的内阁文件显示，新西兰希望50-50平分，中方希望60-40，最终达成了现在的比例。

“55/45是合适的。”2022年尾，新西兰总检察长David Parker向部长们表示，他认同这个比例。

事情就此敲定。而支付时间，新西兰安排在今年2月底向中方支付。

最终，新西兰留下了这笔财富中的3170万纽币。

到今天对外公布，宣告了本案在新西兰尘埃落定。

02

新西兰不是“法外之地”

总检察长David Parker告诉内阁委员会，对龚案“复杂”的调查历时4年，与中方的合作模式建立在早前的“刘洋案”（即闫案）的基础上。

经查，本案涉及的新西兰银行账户中“试图隐藏和洗钱”的金额共计7700万纽币，此外，还涉及到奥克兰（East Tamaki）的房产。

他说，此案审理关键在于提供银行信息的“4四名中国证人”的宣誓证词。

“如果没有中方提供并翻译的证据，高等法院将无法确信龚先生的资产来源于重大犯罪活动。”

“龚案”主角龚晓华，原籍南京，2002年移民加拿大以前是一名戏剧编导。

移民后创业起初顺风顺水，传说中，他创业时买下一家小药厂，“巧遇2003年非典”，原始积累成功，后买下了英国o24药业公司，其后在德国法兰克福证券交易所上市。

其后他投资药业公司、艺术学院、房地产公司、砂铀矿公司，媒体行业。他于2013年公司买下加拿大国家中文电视台。在此过程中，逐渐演化为政商通吃的华商典型。

他也精通钻研政界渠道，他与特鲁多在华人筹款晚宴的合影被广泛刊载，照片上显示加拿大总理在华人大妈簇拥指导下捏饺子。龚晓华在下图左一露出会心的笑容……

这种华人在海外的励志故事本来还可以讲下去，然而一则消息打破了成功华人的励志故事。

03

案发以及向新西兰转移财富

2017年，一起特大境外遥控传销案件开始浮出水面。

当年6月，新华社发表一篇报道，在这篇“境外遥控传销案”的报道中，11人获刑，涉案金额19亿人民币。在这条新闻中，龚晓华的名字后面，括弧内赫然写在“在逃”。

该报道称，“2014年6月至2015年12月，龚晓华（在逃）以推销加拿大爱德华企业集团旗下“O24国际医药联盟”（以下简称“O24”公司）的产品并赠送“O24”公司原始股票和CNTV股权为幌子，以网站为平台，……在境外遥控发展国内从事传销活动的人员，……涉案传销资金达194291.5万元。”

龚晓华的人生急转直下。其后，虽然在多伦多召开记者会，称媒体的相关报导不实，但麻烦接踵而来，2017年12月底，龚晓华在加拿大被捕，需面对加拿大安省证监会4项指控，包括诈骗、拥有犯罪所得的财产、洗钱犯罪所得、伪造文件的罪名。

初步调查显示，有大约1.4亿涉案财富存入了加拿大银行账户，剩余大部分则存入新西兰银行账户。

而根据新西兰方面后来公布的情况，从2015年开始，龚晓华在新西兰ANZ银行账号就存在可疑之处，大量资金进进出出。

ANZ银行曾发出预警，而龚晓华从在更早时间就进入新西兰警方反洗钱部门的视野。

2016年龚晓华入境新西兰，海关曾将其拦下。当时从他身上搜出34张银行卡，和超过申报数量的现金。

那一次，他只因为现金数量超过申报额未申报而罚500纽币。但他的手提电脑、电话被海关作为证物扣留，提交给了新西兰警方分析。

2017年案发后，新西兰警方前往中国调查。他们发现，不明资金先被转移到“可疑的中国地下银行帐户”中，然后再转到新西兰的银行帐户。

其中6200万元纽币是在2014年12月至2016年4月间分批存入新西兰不同银行。

其后，新西兰的两家银行ANZ和ASB停止了相关帐户的交易活动，并向警方提交”可疑交易报告“。

新西兰警方追踪用来做交易的电脑IP位址，一直追到在加拿大的一个与龚晓华有关联的实际位置。这些证据都已经提交给了加拿大警方。

而警方对龚问话时，龚称这些存在新西兰银行的钱是在中国销售健康产品的收入……

04

和解协议以及财产冻结过程

其后的两三年，龚和他的公司开始面对在多国的刑事指控。该案被三个国家、至少四个官方机构调查，包括新西兰警方、中国公安部门，以及加拿大皇家骑警、加拿大金融情报机构FinTRAC。

在加拿大，2021年2月，作为和解协议的一部分，龚代表其公司在安大略省高等法院（SCJ）承认伪造文件和传销（pyramid scheme），以撤销了对其个人的四项指控。

龚曾对使用据称由中国当局提供的证据提出质疑。作为和解的一部分，加拿大最高法院对龚的公司罚款75.6万加元，征收22.95万加元的受害人附加费，没收了相关公司的1500万加元财产。

在新西兰的部分，到2021年6月，在龚晓华表示愿意放弃在新西兰已经被冻结的资产后，双方谈成了和解协议。

7000万纽币也创下了新西兰历史上最大单笔政府没收款的纪录。

新西兰警方发言人当时表示，这些财富之所以被转移到新西兰，其目的是“隐瞒来源”。

“这一结果向世界各地的罪犯传递了这样一个简单的信息：如果你把赃款转移到新西兰来，那么你就会失去它。”

这7000万中，包括了大约6800万纽币现金和2套位于奥克兰的房产。

05

在奥克兰的房产失火

说来也奇怪，主人走了霉运，房子也会自己失火。

龚晓华曾经在2012年和2015年分别在奥克兰的Panmure和East Tamaki购买了2套房产。

但是在2020年圣诞前后，奥克兰East Tamaki的Point View Drive一栋民宅晚间着火 。

天亮之后，人们看到这栋房屋完全烧毁，几乎夷为平地。

经查，此房就是龚晓华在新西兰房产之一，失火时，属于已被警方冻结的财产。

据去过现场的人表示，这栋4卧室的民宅烧完之后，只剩下一面砖墙以及一个壁炉。

据悉起火时，房内尚有一名男子。这名男子曾试图冲入屋内取车钥匙，但被邻居阻止。

这位邻居说，他之前没有看到过这名男子，并相信这是这位男子住在这里的第一个晚上。

据新西兰媒体报道，这个物业曾经还作为精品旅馆挂在网上招徕住客。

据报道，龚晓华本人来新西兰一共也就几次。

由于本案规模较大，在调查期间，奥克兰还有金融公司被这个案子拖下水。

因参与可疑交易和协助洗钱，奥克兰金融行业的多名华人被判巨额罚款、居家监禁和社区劳动。

一个人牵出这么多事情，也令华社唏嘘。

然而，更精彩的可能还在后面……

06

高调参加加国市长竞选

就在上个月，龚晓华的名字在加拿大华人社区又一次刷版。

这次，他要参加多伦多市长的竞选，并声称自己有很多支持者。

多伦多的华人移民反映：短短的一段路上摆放了多张选举广告牌，牌子上宣传的是华人竞选人龚晓华。

他的选举广告牌几乎无处不在，甚至还把广告印在了公交车上。

对于这样一位有极大争议性的人物参选市长，当然引发了激烈的讨论。

而他的一些广告牌被人扔在了地上，这种情况出现自然也不难理解。

对此，多伦多大学政治学名誉教授Nelson Wiseman认为，龚借着选举搞媒体营销，可能是为了重塑公众形象。

“龚知道他不会赢。他没有任何支持。”Wiseman认为，人们参选的原因各种各样。“有些人只是在竞选，他们希望自己的名字出现。他们认为这可能有助于他们的个人生意。”

07

“脏钱送到新西兰，你会永远失去它”

很多才来国外的小伙伴，为什么和新西兰政府达成和解，就不用来新西兰出庭审理了？

就像这次，新西兰警方将龚晓华财产充公后，就意味着新西兰高院将不再继续对龚晓华的司法程序。

这里解释一下，像这样的跨国案件，追溯刑事责任通常是比较难的。

为了应对这种情况，新西兰出台了“犯罪所得追回法”（Criminal Proceeds Recovery Act），也是希望能够最大程度地追讨犯罪所得。

最关键的，通过这个案件，表明了新西兰有能力调查涉及多个司法管辖区的复杂的经济案件。

警方资产追回部门主管Craig Hamilton说，“我们致力于让犯罪分子在这里难以做生意，不会容忍在世界其他地方活动的人，把他们的非法所得隐藏在这里。”

他说，“把你的脏钱送到新西兰，你将失去它。”

这样高的配合程度，在现在的西方国家中，已经算很努力的了！