450名同胞遭殃，上亿美金被“卷”走！华男涉嫌以“绿卡”为饵，诈骗华人投资移民 （组图）

纽约东区联邦法庭6日就皇后区华裔地产开发商夏（Richard Xia）涉嫌EB5投资移民诈骗案中被告律师提出的解冻被告资产动议进行听证，

原告方对被告提出申请贷款偿还投资人资金的方案提出质疑，法官陈开美则要求被告方提交更多材料以决定是否对申请贷款的动议放行。

但对于被告方提出的如果不能申请贷款就申请破产保护的动议，陈开美表示不会允许。

昨日的听证针对美国证监会（SEC）起诉夏案进行，2021年证监会对夏提诉，只他在皇后区的法拉盛友联街的东方幻影，可乐娜北方大道的东方翡翠两个房地产开发项目，

通过5次EB-5(投资移民和房屋投资绿卡)发行，从450多名华裔投资者那里欺诈性地筹集了超过2.29亿元。

原告指夏在这两个项目的资金中互相挪用，并动用部份资金购买了3个长岛庄园，涉嫌违反证券欺诈法例，要求法庭颁发永久禁令，冻结被告资产和赔偿利息。

听证缘由是被告方向法庭提出动议，要求解冻其资产使其可以在4月7日截止日期到来前提交20万费用给第三方金融公司Vecta Capital LLC以申请一笔2亿6000万的贷款用于归还EB5投资人和其他债权人的资金，动议并说，如果法庭不允许解冻资产，被告方则要求法庭许可其申请破产保护。

原告方证监会的代表律师在听证中指出，被告方寻求贷款的机构Vecta Capital LLC并没有任何公开的信息，只知道其东主是住在纽约州的33岁的人，东主还同时拥有多家有限责任公司，掌握资金百亿美元。

原告律师说，对于这家愿意提供贷款的公司，其资金来源都不清楚，存在潜在风险。同时他也提出由于原告方已经在第二巡回法庭提出上诉，作为地区法庭法官的陈开美无权做出解冻资产的决定。

法庭指定的观察员则表示，他已经向原告方提交了一份补充材料的清单，但目前尚未收到回应，原告方在账目上仍然有很大的问题尚未解决。

原告律师则表示Vecta Capital LLC公司方面可以提供更多信息，但因为信息涉及私人财务，证监会和法庭必须承诺这些将信息保密而不公开。

同时，他说，观察员要求原告方提交过去13年所花的每一份钱的去向，这种要求很难做到。

陈开美说，如果原告方能够提交更多信息，她可以考虑解冻资产的动议，但她不会允许原告方申请破产的动议。

陈开美说，破产是为了让原告方可以重新开始，但在这起案件中，她的全部关注点是保护EB5投资人的利益而不是原告。